高新兴科技集团股份有限公司
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“以下简称《股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，
基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表意见
如下：
一、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
经审慎核查，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、确保不影响公司正
常生产经营的前提下，公司及下属子公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业
务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套
期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务可行性分析报告》，明确了相关业
务审批流程和风险处理措施，建立了严格的分级管理的决策监督机制。公司开展
外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。
二、关于公司部分董事、高级管理人员参与控股子公司增资扩股暨关联交易
的独立意见
本次控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“高新兴创联”）
增资扩股、公司放弃优先认购增资权暨关联交易事项，有利于满足高新兴创联业
务发展需求，提升其抗风险能力和市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。本
次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易定价
参考高新兴创联截至2023年1月31日的评估价值，经交易各方友好协商确定，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
的规定，关联方已进行了回避表决。我们一致同意公司上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发
表的独立意见》之签字页）
江 斌 胡志勇 罗 翼
二〇二三年五月三十一日
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