证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-052
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十一次会议的通知，并于 2023
年 5 月 31 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召
集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规
和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案
公司监事会对回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项
进行审议核实后，发表意见认为：
公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及《上海剑桥科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定。本次回
购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销相关事项。
详情请见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
指定信息披露报刊上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：临 2023-053）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的
议案
公司监事会对注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的事项
进行审议核实后，发表意见认为：
公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因全部或
部分放弃行权，以及因离职、职务变更或考核结果不达标等原因不符合行权条件，
公司注销该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》及《上海剑桥科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规
定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监
事会同意公司对该等激励对象已获授但尚未行权的共计 896.9885 万份股票期权
予以注销。
详情请见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
指定信息披露报刊上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的公告》（公告编号：临 2023-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
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