证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 告编号：临2023—031
吉林泉阳泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日以通讯方
式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2023年5月31日以通
讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会
的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金
投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过27,500万元人民
币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知
存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金
管理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司临2023-033号《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
二、《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
公司为进一步完善治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》
《证券法》
及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所出台的相关法律、法规及规范性文
件，结合公司综合改革及实际管理的需要，对原内部控制制度中的38项制度进行
了修订和完善。
《独立董事工作制度》《董事、监事津贴管理办法》《募集资金管理办法》
的修订须经公司股东大会审批通过后生效，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日
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