宏润建设: 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002062              证券简称：宏润建设           公告编号：2023-046
                     宏润建设集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议，
于 2023 年 5 月 27 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，
于 2023 年 5 月 30 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏
舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并
表决，通过如下决议：
的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》
                 （以下简称《公司法》）、
                            《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
《管理办法》）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，公司修
订了本次向特定对象发行股票预案，编制了《宏润建设集团股份有限公司 2023
年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
性分析报告（二次修订稿）的议案》。
    根据《公司法》
          《证券法》
              《管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他
规范性文件的规定，公司修订了本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告，编制了《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
   本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                               宏润建设集团股份有限公司董事会