创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告（ls2023-A21）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2023-A21
创元科技股份有限公司
第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议于 2023 年 05 月 26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
方式召开。
名，实际参与表决的董事 9 名。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了：
（一）关于提名第十届董事会非独立董事候选人的预案。
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告（ls2023-A21）
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事意见》刊载于
本预案需提交股东大会审议。
（二）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
定于 2023 年 06 月 19 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会 的通知 》（公告编号：
ls2023-A23 ） 刊 载 于 2023 年 06 月 01 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议
决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
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附件：
张文华，男，1968 年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任苏州轴承厂股份有限
公司（以下简称“苏州轴承”）科长助理、车间主任、副总经理、常务副总经理、总经
理、党委书记。现任苏州轴承党委书记、董事、董事长。
经核查，张文华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%
以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
钱华，男，1980 年生，中共党员，本科，助理工程师。曾任苏州创元投资发展（集
团）有限公司（以下简称“创元集团”）战略投资部科员，创元集团股权管理部科员，
创元集团资产经营部科员、经理助理，创元集团战略发展部经理助理、副部长。现任创
元集团法务（风控合规部）部长、苏州三先通信设备有限公司董事，苏州大宗物贸有限
公司董事，苏州苏洁环境科技有限公司监事。
经核查，钱华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以
上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；
不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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