证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-043
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2023 年 5 月 31 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议口头通知公
司第三届董事会全体董事，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要
求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主
持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为建立、完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地
将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、
可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟通过集中竞价
交易方式进行股份回购。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。
公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币
次回购的股份数量约为 666,666 股至 1,333,333 股，约占公司总股本比例的 0.26%
至 0.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
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