证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-022
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
会议的通知，于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开了第八届董
事会第十五次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
《关于聘任周鹏先生为公司董事会秘书的议案》（该项议
（一）
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经公司董事长刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核后，
决定聘任周鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期自董事会通
过之日至 2024 年 11 月 11 日（公司本届董事会任期到期日），连聘可
以连任。
上海证券交易所在审核了周鹏先生的个人简历等相关材料后，未
对其担任公司董事会秘书的任职资格提出异议。
（二）
《关于召开公司二〇二三年第二次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于监事会审议的议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇
二三年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披
露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保
定天威保变电气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
附件：
周鹏先生简历
周鹏，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高
级会计师，注册会计师，全国高端会计人才，中共党员。1999 年 7
月至 2005 年 7 月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部
副处长，2005 年 7 月至 2014 年 10 月任中国兵器装备集团有限公司
财务部会计处处长，2014 年 10 月至 2021 年 6 月任中国兵器装备集
团兵器装备研究所总会计师，2021 年 6 月至今任保变电气总会计师，
周鹏先生参加上海证券交易所 2023 年第 1 期主板上市公司董事
会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任前培训证明。
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