山东华泰纸业股份有限公司
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年六月
华泰股份 2023 年第二次临时股东大会资料
目 录
一、关于修订《公司章程》的议案。
华泰股份 2023 年第二次临时股东大会资料
华泰股份 2023 年第二次临时股东大会会议材料一
山东华泰纸业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
十三次会议于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。
司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，拟定 2022
年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，不进行
现金分红。截止 2023 年 5 月 29 日，本次资本公积金转增股本方案已
实施完成，公司总股本数由 1,083,478,697 股增加至 1,516,870,176
股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员
会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公
司拟对《公司章程》中关于注册资本的部分条款进行相应的修订。本
次《公司章程》修订的内容具体如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
华泰股份 2023 年第二次临时股东大会资料
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司经批准发行的普通股总数 第十九条 公司经批准发行的普通股总数
为 1,083,478,697 股。 为 1,516,870,176 股。
第 二十 条 公司的股本结构为： 普通股 第二十条 公司的股本结构为：普通股
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年六月十五日
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