证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-049
无锡智能自控工程股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 16 日（周五）14:00 开始
（2）网络投票时间为：2023 年 6 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25、
通过深圳 证券 交易所 互联网 投票系 统投票 的时 间为：2023 年 6 月 16 日
开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效
投票表决为准。
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（1）截止 2023 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议
案》
上述议案已由 2023 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监
事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于 2023 年 5 月 31 日披露于《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案。议案 1-3 均为特别决议的议
案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
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的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为 2023 年 6 月 14 日下午 16:30。
来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
联系人：陈怡
联系电话：0510-88551877
传真：0510-88157078
邮箱：sjf@wuxismart.com
地址：无锡市新吴区锡达路 258 号
邮政编码：214112
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
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无锡智能自控工程股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________
委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________
受托人签名：________________受托人身份证号________________________
委托日期：________________________________________________________
提案表决意见
备注
该列打勾 同 反 弃
提案遍码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
案》
《关于未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议
案》
注：
审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
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附件二：
股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人 法人股东法 定代
股东营业执照号 表人姓名
股票账户号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
注：
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的身 份 认 证 流 程 可登 录 互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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