证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-037
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四
十六次会议审议通过，公司定于2023年6月15日14:00在成都高新西区康强四路99
号成都运达科技股份有限公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间为：2023 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6
月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
三、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于公司<2023 年限制性股
要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董
激励计划相关事宜的议案》
三分之二以上通过。
十五次会议审议通过。上述议案的具体内容详见 2023 年 5 月 31 日刊登在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票
权。公司独立董事吉利女士作为征集人就上述限制性股票激励计划相关议案向公
司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《成都运达科技股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》。
将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
联系人：戢荔
电话：028-82839999
传真：028-82839988
邮箱：ir@yunda-tec.com
天前书面提交给公司董事会。
书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
六、备查文件
成都运达科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达投票”。
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
持有上市公司股份的性质和数量：
身份证号码：
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
有效期限：2023年 月 日。
委托人为法人的，应当加盖单位印章
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于公司<2023 年限制性股
要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
励计划相关事宜的议案》
附件 3：
成都运达科技股份有限公司
身份证号码或统
姓名（名称）
一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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