证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2023-039
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十次
临时会议于 2023 年 5 月 30 日在本行总行召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以电
子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络
方式）的董事 11 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、商有光、孙国茂、王少飞、
潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。
会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方 2023 年日
常关联交易预计额度的议案》。
关联董事刘冰冰回避本项表决。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李庆香回避本项表决。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整部分关联方 2023 年日常关联交易预计额度的公告》及本行全体独立
董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见，在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
调整后的《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2023 年日常关联交
易预计额度的议案》相关子议案将按照审批权限提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计
机构的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》及本行全体独立董事对此事项发
表的事前认可意见和独立意见，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订董事履职费用方案的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案经董事会审议通过后，将合并监事会审议通过的本行监事履职费用方案，
形成董事、监事履职费用方案提请股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议
案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报
告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需向股东大会报告。
八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度主要股东评估
报告>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会
的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2022 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 等 资 料 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
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