证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-037
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 5 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 5 日
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 5 日
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 29 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件
二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事
的议案》
《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的
议案》
《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表
监事的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十
九次会议决议公告》、
《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十九次
会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
司规范运作》、
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、本次股东大会登记方法
午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登
记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
会”字样），同时请在发送信函、电子邮件或传真后与公司电话确认。但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（式样详见附件三）；
人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
会场办理登记手续。
六、备查文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在
② 选举独立董事（如提案 2.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3.00，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可
以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪
表科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 □有权 / □无权 按照自己
的意见行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提 备注 表决意见
案 该列打勾
提案名称
编 的栏目可 选举票数（股）
码 以投票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届并选举第六届董事 应选人数
会非独立董事的议案》 （5）人
√
董事》
√
事》
√
董事》
√
董事》
√
董事》
《关于公司董事会换届并选举第六届董事 应选人数
会独立董事的议案》 （3）人
《选举李静女士为第六届董事会独立董
事》
《选举王本哲先生为第六届董事会独立董
事》
《选举赵天庆先生为第六届董事会独立董
事》
《关于公司监事会换届并选举第六届监事 应选人数
会非职工代表监事的议案》 （2）人
《选举李俊平先生为第六届监事会非职工
代表监事》
《选举何循海先生为第六届监事会非职工
代表监事》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件三：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
个人股东/法人股东名称
身份证号码或营业执照号码
（统一社会信用代码）
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
是否授权委托
联系地址 □是 □否
他人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973349）到公司（地址：北京市海淀区丰
秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东大会”
字样），本次会议不接受电话登记。
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