证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-042
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2023 年 5 月 29 日下午 14 时以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023
年 5 月 27 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
案的议案》
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合项
目实际情况，决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具
体如下：
调整前：
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总
额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），具体发行数额由公司股东
大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总
额不超过人民币 36,300.00 万元（含 36,300.00 万元），具体发行数额由公司股东
大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），扣除
发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟使用募集资金
合计 48,300.00 40,000.00
注：项目名称为公司内部立项名称，实施过程中的名称以经政府审批或备案
的项目名称为准。
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过 36,300.00 万元（含 36,300.00 万元），扣除
发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟使用募集资金
合计 48,300.00 36,300.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的其他条
款不变，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需另行提交
股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告或文件。
稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订并编制了《上海雅创电子集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体修订情
况如下：
序号 预案章节 章节内容 修订情况
本次可转债的发行总额由 40,000.00
万元调整为 36,300.00 万元
本次发行的募集资金总额由
二、本次发行概况 （十八）本次募集资
金用途
使用募集资金额由 26,400.00 万元调
整为 22,700.00 万元
三、财务会计信息及管 更新了报告期财务数据及相关分析
理层讨论与分析 内容
本次发行的募集资金总额由
四、本次向不特定对象 40,000.00 万元调整为 36,300.00 万元；
集资金用途 使用募集资金额由 26,400.00 万元调
整为 22,700.00 万元
（三）最近三年利润
五、公司利润分配政策
及执行情况
况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大
会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告或文件。
行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告进行了修订
并编制了《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大
会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告或文件。
（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订并编制了《上
海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大
会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告或文件。
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次
向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即
期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大
会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告或文件。
三、备查文件
次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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