江苏益客食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29
日召开了第二届董事会第二十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、
《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判
断的立场，就公司提交第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意
见如下：
一、关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们
认为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公
司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定。
综上，我们一致同意拟提名田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、刘家贵先
生、公丽云女士、王斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
二、关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
经过对公司第三届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认
为独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独
立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司独
立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规
定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要
求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立
董事任职资格及独立性的相关要求。
上述三位独立董事候选人中，梁仕念先生为会计专业人士，梁仕念先生已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘灵芝女士、郭红东先生承诺在本
次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
综上，我们一致同意拟提名梁仕念先生、刘灵芝女士、郭红东先生为公司第
三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于独立董事薪酬方案的议案
公司独立董事薪酬及津贴方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结
合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意《关于独立董事薪酬方案的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
四、关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案
公司非独立董事、高管人员薪酬及津贴方案是依据公司所处的行业、规模的
薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案
经核查，独立董事认为：此次关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，且交易价格按市场公允
价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和
本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
孙益文 金有元 韩冀东
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