证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-041
成都唐源电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于2023年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年5月24日以电
子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事
长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
董事会认为：本次公司新增对控股子公司提供担保，系根据控股子公司的
生产经营资金需求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，符合公司的整体
利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司未要求其提供反担保，子
公司其他股东亦不提供同比例担保或者反担保。控股子公司经营情况稳定，资
信状况良好，公司可有效监控其资金流向和财务信息，担保风险处于公司可控
制范围之内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
新增为控股子公司提供担保额度的公告》。
案》
为满足公司业务快速发展需要，同意公司及子公司向金融机构申请综合授
信总额由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币6亿元，最终以各金融机构实
际审批并签署的授信额度为准，授信期限为三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
公司拟定于2023年6月13日下午15:00召开公司2023年第一次临时股东大
会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司董事会
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