证券代码：002535 证券简称：ST 林重 公告编号：2023-0047
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次（临时）会议于 2023 年 5 月 26 日下午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 5 月 20 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重
机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
董事会同意选举韩录云女士为公司第六届董事会董事长。任期
与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意：选举韩录云女士、宋绪钦先生、赵正斌先生为公
司战略委员会成员；选举文光伟先生、宋绪钦先生、韩录云女士为
公司审计委员会成员；选举宋绪钦先生、郭永红先生、韩录云女士
为公司提名委员会成员；选举郭永红先生、文光伟先生、韩录云女
士为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委
员会的主任委员并担任召集人，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意：聘任韩录云女士为公司总经理；聘任赵正斌先生、
郭日仓先生为公司副总经理；聘任郭超先生为公司财务负责人。任
期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任李荣女士为公司第六届董事会内部审计部门负
责人，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
为规范公司日常关联交易事项，根据公司实际经营情况，董事
会同意对 2023 年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易
金额。
（1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司 2023 年度日
常关联交易预计
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于调整与中煤国际租赁有限公司 2023 年度日常关联交
易预计
表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司
表决结果：关联董事韩录云、郭日仓回避表决。同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2023 年度日常关
联交易预计
表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（5）关于调整与林州重机商砼有限公司 2023 年度日常关联交
易预计
表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（6）关于调整与林州重机矿业有限公司 2023 年度日常关联交
易预计
表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（7）关于调整与林州军静物流有限公司 2023 年度日常关联交
易预计
表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（8）关于调整与林州海水物流有限公司 2023 年度日常关联交
易预计
表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》。
基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司
为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、
林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款
业务提供担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为
其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性
现金流。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
议案》。
董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第一次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日
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