三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作为三
博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着认真、严
谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了相关文件，在了解相关信息
的基础上，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《2022 年度利润分配预案》
经核查，公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出 2022
年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，我们认为 2022 年
度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、
合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因
此，我们同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案。
二、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
我们认为，2022 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
审计服务过程中，恪尽职守，遵循执业准则，所出具的审计报告能够充分反映公
司的经营成果及财务状况。本次聘任的程序合法、合规，不存在损害公司和股东
利益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。
三、《关于聘任副总经理的议案》
经审阅林志雄先生个人履历、工作业绩等材料，林志雄先生具备相关专业知
识，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公
司章程》的规定。因此，我们同意聘任林志雄先生为公司副总经理。
四、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，我们认为，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常
运营并确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有
利于提高资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利
益。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
事项。
独立董事：周展、刘骏民、庄一强
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