证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-035
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议于 2023 年 5 月 26 日在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅召开，
本次会议采取现场投票方式进行表决。
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
（公告编号：2023-037）。
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
（公告编号：2023-037）。
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
（公告编号：2023-037）。
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
（公告编号：2023-037）。
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
（公告编号：2023-037）。
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
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