证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-032
熊猫金控股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事李立清先生提交的书面辞职报告。李立清先生因自本年度开始，教学任务调整，
学校的管理日趋严格，在时间和精力上难以保障履行独立董事职责，故提请辞去
公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后李立清先生将不再担任公司
任何职务。
李立清先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，且独立董事成员不足
董事会成员的三分之一，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，在公司股东
大会选举出新任独立董事之前，李立清先生仍将继续履行独立董事职责。
李立清先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李立清先生在任职期间内所做的贡献表
示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查
通过，同意提名张书军先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
截止本公告披露日，独立董事候选人张书军先生已经取得独立董事资格证
书。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人资料已经
上海证券交易所审核无异议通过。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
张书军：男，1974 年 9 月出生，中共党员，中山大学管理学院教授，博士
生导师，主要从事战略管理、创业与资本市场的研究和教学工作。曾任大连商品
交易所研究中心主任，中山大学管理学院副院长、工商管理系主任。现任华商银
行、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司、广东
清远农村商业银行股份有限公司独立董事。
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