株洲旗滨集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，
我们作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认
真、负责的态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届
董事会第十五次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下：
一、关于以集中竞价交易方式回购股份的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就公司以集中竞价交易
方式回购股份的事宜发表独立意见如下：
《中华人民共和国证券
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有
关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
公司本次回购股份合法合规。
有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，有利于构建长期稳定
的投资者队伍，增强投资者对公司未来发展前景的信心，公司本次股份回购具有
必要性。
为公司自有资金或其他合法资金。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、
盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
是中小投资者利益的情形。
综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性
和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份
的相关事项。
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