证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2023-026
北京数字政通科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届监事会第十
五次会议于 2023 年 5 月 25 日以现场表决加通讯表决方式在公司会议室召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主
持。
本次会议已于 2023 年 5 月 12 日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会认为：
（一）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及
全体股东利益的情形。
（二）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排。
（四）公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股
权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司（含子公司）董事、高级管理人
员及核心业务（技术）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更
好地调动员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发
展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议
程序合法合规。
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划
（草案）摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：
（一）公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公
司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（二）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激
励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理
结构，形成良好的价值分配体系。
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
监事会认为：
（一）本激励计划激励对象为公司（子公司）董事、高级管理人员及核心
业务（技术）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事。
（二）经核查，激励对象不存在下列情形：
罚或者采取市场禁入措施；
（三）本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权
激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
监事会认为：
公司董事会提出的《北京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）》（以下简称“《2023 年员工持股计划（草案）》”）及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次员
工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的
情形。公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，
充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在
一起，促进公司长期、持续、健康发展。
《2023 年员工持股计划（草案）》及《2023 年员工持股计划（草案）摘
要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：
公司制定《北京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法》（以下简称“《2023 年员工持股计划管理办法》”）的内容符合《公司
法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实
施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司
及全体股东的利益。
《2023 年员工持股计划管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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