证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2023-072
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第七届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
面传签方式召开第七届董事会第六十七次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，
会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议情况如下：
一、审议《关于修订公司章程的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司关于修订公司章程的公告》）
审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议《关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第三次 H 股类别股东会议及
（一）2022 年年度股东大会拟审议的议案
普通决议案
摘要的议案》；
的议案》；
案》。
特别决议案
普通决议案
（二） 2023 年第三次 H 股类别股东会议拟审议的议案
特别决议案
审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》。
（三） 2023 年第三次 A 股类别股东会议拟审议的议案
特别决议案
审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》。
审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
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