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关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司
致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性
文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》
（以下称“公司
章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）受沈阳远大智
能工业集团股份有限公司（以下称“公司”
）的委托，指派王欢、贺关敏
律师（以下称“本所律师”
）出席 2023 年 5 月 25 日召开的公司 2022 年
度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出
席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审
核和见证，现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开
站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
了相关公告，刊登了《年度股东大会通知》
（以下称“会议通知”
），对本
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次会议召开的时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权
登记日、会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知
的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
经核查，本次会议于 2023 年 5 月 25 日下午 14：30 在辽宁省沈阳市
经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议
室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本
所律师认为，贵公司在本次大会召开二十日前刊登了会议通知，本次大
会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的时
间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事王延邦先生主持。
经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中
华人民共和国公司法》
、《股东大会规则》
、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。
二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格
现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 1 名，代表股份
议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资
格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员。根据
公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
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三、 本次大会的网络投票
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进
行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系统、深圳
证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平
台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任
一种表决方式。
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次
大会的表决票总数。
经审核，参加网络投票的股东共计 15 人，代表股份 16,577,800 股，
占上市公司总股份的 1.5890％。网络投票股东资格由深圳证券交易所交
易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认为，本
次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关
规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
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四、 本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股东
大会审议了以下议案：
；
；
；
；
；
；
；
。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次
会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的
议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相
结合的方式审议通过了以下议案：
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(1)审议《2022 年度董事会工作报告的议案》
；
总表决情况：
同意 371,183,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9608％；
反对 129,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％；
弃权 16,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 16,432,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1217％；
反对 129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7812％；弃权
，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0971％。
(2)审议《2022 年度监事会工作报告的议案》
；
总表决情况：
同意 371,199,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651％；
反对 129,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 16,448,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2182％；
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反对 129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7812％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的
(3)审议《关于前期会计差错更正的议案》
；
总表决情况：
同意371,199,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；
反对129,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,448,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2188％；
反对 129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7812％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的
(4)审议《2022 年年度报告全文及摘要的议案》
；
总表决情况：
同意371,199,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；
反对129,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 16,448,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2182％；
反对 129,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7818％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的
(5)审议《2022 年度财务决算报告的议案》
；
总表决情况：
同意371,199,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；
反对129,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 16,448,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2182％；
反对 129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7812％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的
(6)审议《2022 年度审计报告的议案》；
总表决情况：
地址：沈阳市沈河区青年北大街 51 号银河国际大厦 A 座 15 层 邮 编：110013
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同意371,183,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；
反对145,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1223％；
反对 145,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8777％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的
(7)审议《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
；
总表决情况：
同意371,183,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；
反对145,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1223％；
反对 145,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8777％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的
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(8)审议《关于 2023 年度公司董事薪酬与津贴的议案》；
总表决情况：
同意371,183,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；
反对129,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权16,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 16,432,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1217％；
反对 129,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7818％；弃权
，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0965％。
(9)审议《关于 2023 年度公司监事薪酬与津贴的议案》；
总表决情况：
同意371,183,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反
对129,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权16,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 16,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1223％；
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反对 129,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7812％；弃权
，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0965％。
（三）经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知
公告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》
、《股东大会规则》
、《公
司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式进
行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知的议案
进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规
则》
、《公司章程》的有关规定。
（五）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监事
代表、律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票
进行了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所
列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国公司法》、
《股东大会规则》
、《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席
本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》
、《股东大会规则》
、《公司章程》
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及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并进行
公告。
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辽宁良友律师事务所
经办律师：
王 欢
贺关敏
辽宁良友律师事务所负责人：
阚雪飞
二零二三年五月二十五日
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