航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议程
公司 2022 年年度股东大会议程
公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 31 日下午 14：
由董事长冯杰鸿先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 冯杰鸿
二 宣读股东大会议事规则 马亮亮
三 会议议案 ——
关于公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预
算的议案
关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额
度的议案
四 独立董事代表作述职报告 ——
五 股东或股东代表提问 ——
六 会议表决 ——
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议程
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
票、监票）
填写表决票、投票 股东或股
（关联股东对议案 7 回避表决） 东代表
七 主持人宣布休会 冯杰鸿
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
八 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果
九 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 冯杰鸿
国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律
十 律 师
意见
十一 宣布会议结束 冯杰鸿
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议事规则
公司 2022 年年度股东大会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使
股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以
下议事规则：
和处理有关事宜。
（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及
董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。
须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加
股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不
享有上述权利。
写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。
对性地回答股东提出的问题。
的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东
大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议事规则
上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，
上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，
由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于
下午四时返回会场，等待复会。
程进行见证。
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、
服务构建新发展格局，围绕“定战略、作决策、防风险”的
职责定位，充分发挥科学决策和战略引领作用，不断规范和
加强董事会建设，持续提升公司治理能力，大力推进各项改
革措施和经营举措，有效激发企业内部活力，经营业绩实现
稳步提升，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新
成效。
一、贯彻落实决策部署，推动企业发展改革取得成效。
（一）扎实推进改革深化，改革三年行动圆满收官。
衡量、可考核、可检验、要办事”的要求，扎实推进各项改
革举措走深走实，高质量完成上市公司中长期激励、经理层
成员任期制和契约化管理全覆盖、落实董事会职权、建立董
事会授权机制等一系列专项工作。深入开展典型经验总结，
南京晨光东螺波纹管有限公司股权激励案例荣获“2022中国
企业改革发展优秀成果”三等奖，改革对企业经营发展的推
动作用持续显现。
（二）落实创新驱动战略，组建创新研究院。
公司深入贯彻落实创新驱动发展战略，为更好聚合创新
资源力量，推动技术创新引领高质量发展，经过多轮研究论
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
证并经董事会审议同意，于2022年11月组建成立创新研究院
作为一级研发机构，全力支撑战略性、前沿引领性以及共性
关键技术的研发和创新，推动技术人才培养和高水平创新团
队建设，加速科技成果转化，助力加快实现高水平科技自立
自强。
（三）编制专项实施方案，多措并举提高上市公司质量。
为落实国务院关于进一步提高上市公司质量的指导性
意见，公司制定《提高上市公司质量实施方案》及工作台账，
围绕上市公司资源整合、完善治理和规范运作、强化内生增
长和创新发展、增进市场认同和价值实现等内容，梳理出未
来三年（2022-2024年）需完成的35项工作任务，明确完成
时间节点、责任部门和责任人，多措并举提高上市公司质量，
推动公司成为主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营、
信息透明的上市公司。2022年，公司已圆满完成当年14项工
作任务，为未来两年的工作开展奠定基础。
（四）开展股权激励工作，建立中长期激励约束机制。
为进一步激发经营管理人员及核心员工的积极性和创
造性，建立中长期激励机制和风险共担、利益共享机制，公
司于2022年5月顺利完成限制性股票首期授予工作，对214名
激励对象发行1,064.5万股限制性股票。这一方面有助于提
高员工主人公意识，激发企业活力，另一方面有利于合理向
市场传导正向的业绩预期，增强市场和投资者对于公司未来
发展的信心。
二、完善公司治理机制，建设规范高效董事会。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
（一）建立规范的法人治理结构。
公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上
海证券交易所有关法律法规的要求，不断提高治理水平，规
范公司运作，建立起以股东大会为权力机构、董事会为决策
机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的法人治理结
构。公司股东大会、董事会、监事会机构健全，各司其职，
各尽其责，相互协调，相互制衡，依法合规运行。董事会严
格按照股东大会的授权进行决策，接受监事会的监督，定期
向监事会通报财务报告、内部控制等重大事项。监事会督促
董事会、经理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范
内幕交易，推动内控建设，推动公司治理水平的持续提高，
维护公司和全体股东的利益。
（二）把党的领导有效融入公司治理。
为贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例
（试行）》，公司梳理确定党委前置研究讨论清单，明确将
党委前置研究讨论作为董事会审议重大经营管理事项的前
置程序。通过修订《公司章程》《党委工作规则》《“三重
一大”决策制度实施办法》，把党委前置程序落到实处，既
形成清晰的党委前置研究讨论权责边界，又契合公司治理的
内在要求，党组织法定地位更加明确，成为公司治理结构的
有机组成部分。同时，通过双向进入、交叉任职的制度设计，
确保党建工作与公司法人治理结构有机融合。
（三）推进全级次公司完善“三会一层”制度体系。
为健全公司治理体系，公司全级次子企业相继完善“三
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
会一层”治理制度，制定或修订《公司章程》《股东会议事
规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》
《董事会授权管理办法》《独立董事工作细则》《董事长专
题会议事规则》《总经理工作细则》等制度，明确各治理主
体的决策事项范围及经营管理事项的量化决策权限，通过制
度抓手深化重要领域和关键环节改革，提升治理效能。
三、董事会"定战略"情况。
（一）做好“十四五”规划衔接性分解，明确2022-2024
年三年滚动计划。
公司制定“十四五”综合发展规划，并经2021年12月召
开的七届五次董事会、2022年5月召开的2021年度股东大会
审议通过。公司在综合研判最新内外部环境形势的基础上，
对五年规划所明确的发展目标、重点任务和重要举措进行阶
段性分解，明确产业发展未来三年重点里程碑节点和资源投
入计划，为推动规划与计划、预算、投资、考核有效匹配衔
接提供重要依据。
（二）完成全级次企业主业核定，为聚焦主责主业提供
指引。
参照控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称集
团公司）五大主业板块，结合“2+N”产业布局实际，公司
经过与集团公司多轮沟通，对主责主业梳理核定如下：军用
核工装备及设备、后勤保障装备及设备、综合保障装备及设
备3项业务界定为军用产业主业；民用核工装备、工业基础
件、专用车辆、压力容器、智能制造、科技服务与生产性服
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
司在此基础上进一步完成所属各子企业主业核定工作，为各
单位围绕主业领域加大资源配置力度，推动资金、技术、人
才等各类资源向主责主业聚集提供根本指引。
四、董事会“作决策”情况。
（一）董事会日常召开和决策情况。
司章程》赋予董事会及董事的职责和权限，认真履行职责，
全年共召开10次董事会，审议了4期定期报告、公司年度经
营计划、利润分配方案、财务预决算、银行借款规模与担保
计划、审计机构聘任、公司章程及配套制度修订、股权激励
计划实施、组织机构调整等共计50项重要事项，并关注和督
促相关决议的落实与实施。
（二）董事会专门委员会工作情况。
履职，在各自的专业领域发挥重要作用。董事会战略委员审
阅通过《提高上市公司质量实施方案》；董事会提名委员会
对2022年董事长调整事项进行审核并发表意见；董事会薪酬
与考核委员会对经营层2021年度经营者薪酬兑现和2022年
薪酬考核方案进行审议，并带领公司实施股权激励限制性股
票授予工作；董事会审计委员会在定期报告编制和审议、年
度财务审计、对年审会计师工作的监督与评价等方面做出大
量工作。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
订，优化各个委员会人员构成，统一指定工作联络和保障部
门，规范会议召集和召开程序，为专门委员会更好地履行决
策职能提供保障。
（三）董事会授权管理工作开展情况。
积极作用，公司董事会建立授权机制，发布《董事会授权管
理办法》，明确董事会对董事长、经理层的授权原则、管理
机制、事项范围、权限条件等主要内容，并提出事前、事中、
事后授权管理要求。公司结合经营管理实际，以“一张清单”
明确重要经营管理事项的授权范围及各治理主体权责界面，
纵向覆盖关键业务领域，横向集成党委、股东大会、董事会、
董事长及总经理各治理主体的行权路径，推动“隐形权力显
性化”。董事会授权机制的建立，进一步优化公司决策体系，
尤其是针对计划外及预算外事项，切实精简了决策事项审批
流程，有效提升决策效率。
五、董事会"防风险"情况。
切实采取措施，健全内控体系，层层落实内控责任，持续完
善内控规章制度，构建相互融合、协同高效的内控管理机制。
公司本级及所属单位内控体系建设基本适应高质量发展要
求，通过明确各层级责任主体、签订责任书、将风险内控纳
入年度经营业绩考核等手段，保证对所属单位监管落实。
公司不断强化对内控体系的监督，定期开展内部控制体
系审计。一是由会计师事务所梳理关键业务和流程，对本级
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
及所属单位进行内控体系审计，查找设计与执行缺陷，制定
整改方案并督促整改；二是每年开展风险内控成熟度评价，
对本单位风险内控合规体系成熟度、关键业务风险内控成熟
度和目标保障能力成熟度进行自评，重点关注“三重一大”
决策事项、经营绩效、资产质量、物资采购、生产管理、营
销管理等重点领域，要求岗位环节清晰、责任明确、不相容
环节分离等；三是通过查找设计与执行缺陷，汇总分析和督
导整改发现的内控缺陷和问题，落实整改责任、整改措施、
整改时限。2022年度，董事会审议通过公司《2021年内控体
系工作报告》和《2021年合规管理报告》，对内部控制建设
情况和合规运行情况进行监督。
六、加强外部董事履职支撑服务情况。
（一）对专职董事履职保障情况
公司指定证券投资部为专职董事提供日常履职保障和
服务，并由专门人员负责工作对接和协调。根据董事履职需
要，证券投资部牵头为专职董事提供履职必备的办公条件、
公务出行、调研安排等服务保障。
（二）完善专职董事履职信息支撑情况
公司按照《公司章程》以及上市公司运作规范，按时将
董事会、股东大会通知和文件等资料送达专职董事审阅。涉
及战略规划、股权激励、定期报告等重要事项，公司提前将
材料发送专职董事预审，并向专职董事进行专题汇报，听取
相关意见和建议，完善董事会议题，提高董事会决策效率。
制定年度会议计划并告知专职董事，协助专职董事合理安排
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
时间开展工作。建立专职董事履职档案，记录专职董事参加
调研、提出问题和建议等情况，协助专职董事规范履职。
（三）对专职董事参与决策保障情况
事安排了视频调研。专职董事听取了本部部门、各中心及分
子公司的详细汇报，对各单位的生产经营、技术研发、市场
营销等工作提出调研意见和建议。通过视频调研加强与专职
董事之间的沟通互动，提升专职董事对公司经营情况的了
解，为其更好地参与董事会决策奠定基础。
七、下属企业董事会建设情况。
（一）下属企业董事会应建尽建情况。
公司所属七家子公司均设立董事会，其成员具备相关企
业管理、法律、财务、技术等方面的专业知识，且具有相关
专业工作经历和较丰富的管理经验，符合集团公司对各所属
单位董事会“应建尽建、建强配齐”的要求。各单位董事会
成员以专业的知识和技能形成合力，对各单位的生产、经营、
重大事项决策提供决策支持。
（二）下属企业董事会队伍建设情况。
根据集团公司印发的《派出专职董事、监事管理办法（试
行）》的有关规定，公司已完成《派出董事监事管理办法（试
行）》的修订，进一步明确派出董事的职责、权利和义务，
对派出董事成员履职管理、考核及评价进行明确，为派出董
事成员在各单位履职提供制度保障。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
公司对下属七家子公司董事会成员做出相应调整，各单位董
事会成员均实现外部董事席位占多数，且配备专职董事。通
过优化成员结构，促进董事会职权在企业经营管理中有效落
实，充分发挥董事会应有的作用。
八、公司发展改革、董事会建设存在的问题和困难。
在发展改革方面，公司通过扎实推进改革三年行动，在
三项制度改革、中国特色现代企业制度建设、市场化经营机
制构建等方面取得一系列重要进展，但部分举措在制度化程
序化常态化运行落实、解决实际突出矛盾问题并最终转化为
实际经营绩效上，尚有一定差距。
在董事会建设方面，公司在董事会成员结构优化、议事
决策机制完善、授权管理制度建设等方面取得一定成效，董
事会职权不断得以落实，但在强化外部董事作用、建立董事
履职考核和责任追究机制等方面，还需要进一步探索和实
践。
九、2023 年度董事会工作计划。
（一）不断提升规范运作水平
《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门
委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理
机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依
法依规治企；优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
署，提高董事会的工作效率和工作质量。
（二）科学开展战略规划调整和推进实施
一是高质量完成“十四五”规划中期调整工作。锚定战
略目标做好规划中期检视与内外部环境评估，以产业化项目
为抓手，坚持聚焦产业、聚焦体系、聚焦资源，在发展质量
提升、产业结构调整、核心竞争优势构建等方面进一步明晰
战略谋划安排。
二是完成战略规划管理制度修订。进一步规范规划的制
定、实施、评估、调整各环节程序，切实保障长期目标能够
分解为短期目标，提升规划与计划衔接流畅度，支撑构建更
加高效的战略执行体系。
（三）持续落实提高上市公司质量实施方案
市公司质量的重点工作任务，重点梳理主业发展方向，合理
规划资本运作活动，推进优质资源整合，促进同类业务重组，
构建产业发展强链，引导上市公司市场价值与内在价值动态
匹配，持续推动上市公司高质量发展走深走实、行稳致远。
（四）推进业务单元调整和资本市场配置能力提升
公司将围绕主业产业发展，推动相关业务中心实体化，
整合同类业务资源，加大对低效、负效资产处置力度，以实
现资源优化配置，优化资本资产结构。同时，还将充分挖掘
上市公司投融资平台优势，围绕新产业培育、新技术开发、
新产线建设，积极开展资本市场融资，精准强链补链延链，
助力构建产业新格局。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
（五）持续优化董事会授权管理机制
风险控制能力、内外部环境变化等条件，对授权事项实施动
态管理，及时评估授权效果，适时变更授权范围、标准和要
求，确保授权合理、可控高效。
（六）督促上市公司合规运作
公司董事会将继续高度重视信息披露工作，严格按照相
关监管要求履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、
准确、完整，不断提升公司信息披露透明度。
继续加强公司与投资者之间多渠道、多层次沟通交流，
加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者建立长
期、稳定的良好互动关系。
航天晨光股份有限公司
董事会
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之二
公司 2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
责的态度，依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规
则》等相关规定，依法独立行使职权，充分发挥监督、检查
职能，为保证公司经营活动的有序性、财务信息的真实性、
公司董事及高管人员行为的合法合规性发挥了积极作用。
一、监事会的工作情况
（一）会议召开情况
本年度监事会共召开了六次会议，其中：
为 2022 年 4 月 13 日，审议通过《公司 2021 年内控体系工
作报告》
《公司 2021 年合规管理报告》两项议案。
为 2022 年 4 月 28 日，审议通过《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年年度报告全文及摘要》
《公司 2022 年一季度报告》
《2021 年度内部控制自我评价报告》等 14 项议案。
为 2022 年 5 月 10 日，审议通过《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议
案》
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
，并出具
相关审核意见。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之二
为 2022 年 8 月 24 日，审议通过《关于公司 2022 年半年度
报告全文和摘要的议案》
。
为 2022 年 10 月 28 日，审议通过
《公司 2022 年三季度报告》
。
为 2022 年 11 月 18 日，审议通过《关于调整公司监事的议
案》
。
（二）会议列席情况
公司监事依法列席股东大会，接受股东及股东代表的质
询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公
司重大事项进行核查，对公司经营管理、财务状况、关联交
易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公
司规范运作，维护公司及全体股东权益。
二、监事会对报告期内有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
监事会对公司在 2022 年度的依法经营情况、公司决策
程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，认为：公司
董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规
规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立并不断完善
内控制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级
管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，没有违反法
律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害股
东和公司权益的行为。
（二）检查公司财务情况
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之二
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，通过对
公司 2021 年年度报告、2022 年半年度报告及季度报告等资
料的审议监督，并听取审计师的汇报，认为：公司财务制度
健全，财务运作规范，财务报告能够客观、真实地反映公司
财务状况和经营成果。同时，监事会认为公司在关联资金往
来等方面能够规范运作，决策程序合规有效，没有损害股东
及公司利益的行为。
（三）审核公司定期报告情况
年一季度报告、半年度报告和第三季度报告进行了审核，签
署了书面确认意见，并出具审核意见：认为董事会编制和审
核前述定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和
检查，认为：公司严格按照法律法规以及《公司章程》赋予
董事会和股东大会的审批权限，履行了关联交易的决策程
序，关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证
券交易所关于关联交易的相关规定；董事会成员在对关联交
易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及
公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保
障。同时公司在日常生产经营过程中与股东单位发生的关联
交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之二
中小股东及公司利益的行为。
（五）公司对外担保情况
经监事会核查，公司 2022 年度发生的对外担保均为对
控股子公司的担保，经过了董事会的批准，并及时完整地披
露了相关信息，其决策、表决程序规范，信息披露准确，不
存在违规对外担保情况。
（六）聘请年审会计师事务所情况
报告期内，监事会对聘请年度财务审计与内控审计会计
师事务所的事项进行了审核，认为：中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司的审计要求，同意聘请其为公司 2022 年度审计机构。
（七）审核公司股权激励计划相关事项
监事会对公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及授予权益数量、向激励对象首次授予限制
性股票事宜进行审核并出具审核意见，认为：公司激励计划
首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整，符合相关法
律、法规及规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划》
（以下简称《激励计划》）的规定；激励计划首次授予的激
励对象具备相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》规
定的资格条件，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予
限制性股票的条件。
三、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会已经审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之二
认为公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，评价
真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客
观、准确的。监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》
无异议。
《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的规定，恪尽职
守，依法履职，加强与公司董事会、经营层的工作沟通，认
真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和
全体股东的益，促进公司持续、健康、高质量发展。
航天晨光股份有限公司
监事会
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
公司 2022 年年度报告全文和摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证
券交易所的有关规定和要求，公司编制了 2022 年年度报告
全文和摘要，已经公司七届十七次董事会审议通过，并登载
于上海证券交易所网站，年度报告摘要同时刊载于 2023 年 4
月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，现提请股
东大会审议。
附件：航天晨光股份有限公司 2022 年年度报告摘要
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
附件
航天晨光股份有限公司
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本
公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到
http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议
四、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金
转增股本预案。
公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 431,928,600.00
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），现金红利
为 12,957,858.00 元。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 航天晨光 600501 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
姓名 邓泽刚 赵秀梅
江苏省南京市江宁经济技 江苏省南京市江宁经济技
办公地址
术开发区天元中路188号 术开发区天元中路188号
电话 025-52826035 025-52826031
电子信箱 zqtz@aerosun.cn zqtz@aerosun.cn
二、报告期公司主要业务简介
（一）主要产品及业务
新兴产业方面，智能制造业务主要以公司智能制造研究
中心为载体，围绕金属制品行业、轻工行业两个细分领域，
形成基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线总承包
能力，可为各行业客户提供一站式智能产线系统集成解决方
案。核工装备业务重点立足核级工业基础件、核废料处理装
备、核非标成套装备三个发展领域，拥有核电金属软管、核
电膨胀节、核废料处置全流程设备、核电热室、手套箱等系
列化产品。航天防务业务立足提升特殊材料（钛合金、铝合
金、镁合金等）和特种工艺（钣金、焊接、成型、铸造、表
面处理等）的产品加工制造能力，拓展航天配套、航空配套、
地面发射配套三个领域相关产品。
传统产业方面，后勤保障装备业务主要包括各类后勤油
料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备及后勤器材产品
等，长期为国防建设需要提供各类保障装备产品。柔性管件
业务主要包括各类金属软管、膨胀节等产品，广泛应用于钢
铁及冶金、石油化工、电力、热网、航空航天、民用燃气输
配等行业领域。环保装备业务主要包括各式垃圾清运、道路
保洁环卫车辆产品，为城市环境治理和生态文明建设提供专
精装备支持。压力容器业务主要包括各类中、高压气瓶、低
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
温容器、换热器、长输管线设备等压力容器产品，广泛应用
于航天、天然气、石化、环保等行业。艺术工程业务主要致
力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化
产业发展。
（二）公司经营模式
公司的具体经营模式主要包括研发、生产、销售、售后
服务等环节。
在研发环节，智能制造研究中心、核工装备工程中心、
航天防务技术工程中心分别承担公司智能制造、核工装备、
航天防务配套关键技术的研发、培育工作，各分子公司研发
机构重点开展传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延
伸开发。2022 年 11 月，公司成立创新研究院，作为公司一
级研发机构，落实公司技术创新战略与规划，承担预研攻关
与成果孵化、专业体系与创新平台建设等工作。
在生产环节，各所属生产单位按照经营范围划分生产产
品。各单位从客户取得订单后，对承制任务进行综合平衡，
根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产，通过经营计
划协调会，及时通报科研生产指标完成情况、关键节点完成
情况、合同履约情况等，建立合同履约过程的两级管控，形
成月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制。
在销售环节，持续巩固“本部管总、实体主战”的营销
体系建设思路，围绕“固核、融军、拓智”的市场主线，强
化营销顶层设计、资源有效整合、市场协同开发、营销系统
管控。开展了体系能力建设、营销工作目标落实、新产业市
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
场培育、应收账款管控、国际化经营能力提升等方面工作。
在售后服务环节，公司具备完善的售后服务体系和一定
数量的售后服务管理师，
建有公司统一的 400 热线服务电话，
各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员，2022 年
公司顺利通过“五星级全国商品售后服务达标认证”及“七
星级售后服务体系完善程度认证”复审并荣获“十二星级服
务能力持续有效验证”证书。公司秉承“顾客至上，用心服
务”的服务理念，致力于为客户提供更满意的服务。
三、公司主要会计数据和财务指标
（一）近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比
增减(%)
总资产 6,301,080,908.66 5,904,733,350.73 6.71 5,180,195,018.63
归属于上市公司股
东的净资产
营业收入 4,145,440,876.43 4,079,136,539.04 1.63 3,700,453,733.77
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 55,852,296.08 32,054,632.61 74.24 -7,523,818.25
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
加权平均净资产收 增加0.34
益率（%） 个百分点
基本每股收益
（元／股）
稀释每股收益
（元／股）
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
（二）报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 511,296,367.29 1,123,900,492.49 924,995,173.33 1,585,248,843.32
归属于上市
公司股东的 -10,834,256.19 32,238,524.11 22,464,497.68 31,837,937.30
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -11,614,161.57 31,248,206.27 3,541,679.64 32,676,571.74
性损益后的
净利润
经营活动产
生 的 现 金 流 -1,047,491,164.04 283,683,076.03 -284,778,852.79 1,144,755,333.57
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股本及股东情况
（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 33,739
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 54,879
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 售条 股东
（全称） 增减 数量 (%) 件的 股份 数 性质
股份 状态 量
数量
中国航天科工集 0 106,160,000 24.58 0 无 国有法人
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
团有限公司
南京晨光集团有
限责任公司
招商银行股份有
限公司－东方红
远见价值混合型
证券投资基金
申万菱信基金－
工商银行－华融
信托－正弘 2 号权 0 6,600,000 1.53 0 无 其他
益投资集合资金
信托计划
天治基金－工商
银行－华融信托
－华融·海西晟乾 0 6,597,500 1.53 0 无 其他
资金信托计划
招商银行股份有
限公司－东方红
优享红利沪港深 1,657,100 1,657,100 0.38 0 无 其他
灵活配置混合型
证券投资基金
航天科工资产管
理有限公司
中国工商银行股
份有限公司－东
方红新动力灵活 1,579,078 1,579,078 0.37 0 无 其他
配置混合型证券
投资基金
广发证券股份有
限公司－博道成
长智航股票型证
券投资基金
境内自然
王茂源 830,600 1,413,900 0.33 0 无
人
南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有
上述股东关联关系或一致行动 限公司是中国航天科工集团有限公司的下属公司；除
的说明 此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（四）报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
（五）公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营
情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
大影响和预计未来会有重大影响的事项。
核工装备产业持续加强顶层策划，全力保障重大工程高
质量推进以及重大阶段性节点顺利实现。2022 年实现营业收
入 14.91 亿元。
智能制造产业对自主可控仓储管理系统 WMS 等核心产品
进行技术系统升级优化，重点打造 XX 所产线、东方航食等
行业标杆项目。2022 年实现营业收入 1.52 亿元。
后勤保障装备产业紧跟各兵种后勤保障装备技术发展
动态，成功中标四型装备集采项目和某型输油管线系统科研
项目，进一步巩固和扩大后勤装备领域的优势地位。2022 年
实现营业收入 4.78 亿元。
柔性管件产业深耕航空航天、高端石化等关键领域，斩
获一批 PDH 装置配套膨胀节重大项目，型号金属软管高质量
交付，成功保障空间站问天、梦天试验舱发射任务。2022 年
实现营业收入 11.06 亿元。
环卫装备产业主动应对市场变化，积极调整发展思路，
探索“产品+服务”商业模式，顺利签约碧桂园服务项目，
成功迈出转型第一步。2022 年实现营业收入 2.99 亿元。
压力容器产业聚焦光伏、LNG 等新动能市场，承研国内
首台移动式液氦罐箱，获集团公司自主创新项目立项，大力
发展制造服务业务，完成理化试验 CNAS 取证主体工作。2022
年实现营业收入 5.39 亿元。
艺术工程产业受行业政策影响持续低迷，在手项目订单
不足。2022 年实现营业收入 3,956 万元。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之三
航天防务产业积极谋划、整体推进，部分市场开发取得
阶段性成果，同时启动配套产业一期生产能力建设，部分样
件完成生产。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市
情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原
因。
□适用 √不适用
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之四
关于公司 2022 年财务决算
和 2023 年财务预算的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2022 年财务决算情况
（一）公司 2022 年度经营情况
营业总收入： 414,544 万元
营业成本： 348,319 万元
三项期间费用： 37,849 万元
营业利润： 9,345 万元
利润总额： 9,506 万元
净利润： 8,739 万元
归属于母公司所有者的净利润： 7,571 万元
每股收益 0.18 元
净资产收益率（含少数股东）： 3.58%
国有资本回报率： 3.42%
（二）公司 2022 年度主要资产负债结构情况
单位：人民币万元
项 目 2022 年 2021 年 同比增减额 同比增减率
资产总额 630,108 590,473 39,635 6.71%
应收账款 140,735 114,028 26,707 23.42%
存货 150,313 118,731 31,582 26.60%
其他权益工具投资 37,210 39,013 -1,803 -4.62%
固定资产 113,283 114,557 -1,274 -1.11%
无形资产 9,994 9,711 283 2.92%
负债总额 381,939 350,012 31,927 9.12%
短期借款 47,734 62,946 -15,212 -24.17%
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之四
项 目 2022 年 2021 年 同比增减额 同比增减率
应付票据 71,050 63,942 7,108 11.12%
应付账款 188,643 150,720 37,923 25.16%
资产负债率 60.61% 59.28% 1.33% ——
（三）公司 2022 年度股东权益情况
单位：人民币万元
项 目 2022 年 2021 年 同比增减额 同比增减率
实收资本 43,193 42,128 1,065 2.53%
资本公积 149,260 141,826 7,434 5.24%
盈余公积 8,124 7,948 176 2.22%
未分配利润 28,703 21,309 7,394 34.70%
归属于母公司所有者权益 224,951 218,131 6,820 3.13%
少数股东权益 23,219 22,330 889 3.98%
股东权益合计 248,169 240,461 7,708 3.21%
（四）公司 2022 年信用减值损失及资产减值损失情况
单位：人民币万元
项 目 2022 年 2021 年 同比增减额 同比增减率
信用减值损失 -1,274 -2,406 1,133 47.06%
资产减值损失 292 -1,035 1,327 128.26%
合计 -982 -3,441 2,460 71.48%
二、公司 2023 年度财务预算情况
单位：人民币万元
项目 2022 年预算 2022 年完成 2023 年预算
营业收入 441,500 414,544 425,000
利润总额 9,000 9,506 9,810
净利润 7,500 8,739 8,175
净资产收益率 2.70% 3.42% 3.22%
国有资本回报率 2.25% 3.42% 2.90%
经济增加值 5,860 7,836 7,500
固定资产投资 19,734 16,295 9,320
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之四
长期股权投资 3,500 1,500 22,050
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之五
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2022 年度财务会计报告经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
未 分 配 利 润 -23,854,642.14 元 ， 提 取 法 定 公 积 金
于母公司未分配利润转正满足分红条件，结合公司经营发展
情况及未来投资计划，拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本
每 10 股派发现金 0.30 元（含税），
共计派发现金红利 12,957,858.00 元，尚余可供股东分配利
润 2,918,048.27 元，转入以后年度参与分配。
上述利润分配预案符合《公司法》、证监会《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的
规定，兼顾了公司与股东的利益，符合公司经营需要和长远
发展规划。未来公司将继续严格遵守相关法律法规，从兼顾
公司长期稳定发展和投资者回报的角度，积极执行公司的利
润分配政策。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之六
关于公司 2022 年向金融机构申请
综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2023 年度生产经营需要，公司拟向金融机构
（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请
综合授信如下：
一、授信额度
机构申请综合授信额度总计不超过人民币 48.36 亿元；2023
年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立
的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币
二、授信期限
董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一
年，授信额度在授信期限内可循环使用。
三、授信范围
综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资
租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、
票据贴现等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再
上报董事会或股东大会审议，具体融资金额将视公司日常经
营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生
的融资金额为准）
。
- 35 -
航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之六
四、授权事项
提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组
织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其他金融
机构签订上述相关银行综合授信额度内的各项法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额
度事项尚需提交公司股东大会审议。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之七
关于公司 2023 年关联交易总额的议案
各位股东及股东代表：
一、2023 年度日常关联交易
元，实际发生的关联交易总额为 17,115 万元。根据 2023 年
度经营计划及实际需要，拟定 2023 年日常关联交易总额不
超过 42,500 万元。具体分项如下：
单位：人民币万元
关联交 占同类交 上年关联 占同类交
关联方 关联项目
易金额 易比率 交易金额 易比率
中国航天科工集团有 采购商品和
限公司及其下属单位 接受劳务
中国航天科工集团有 销售商品和
限公司及其下属单位 提供劳务
合计 42,500 17,115
二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2023 年业
务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简
称财务公司）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余
额不低于公司货币资金余额的 70%（含）
，不高于公司货币资
金余额的 98%（含），在财务公司的贷款峰值控制在人民币
三、主要关联方介绍和关联关系
公司 2022 年关联交易涉及的主要关联方为公司控股股
东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下
属成员单位。主要如下：
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之七
法定代表人：袁洁
注册资本：187 亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系
统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、
工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材
料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽
车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技
术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、
自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）
；
销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、
计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出
口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息
服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
法定代表人：李沈军
注册资本：0.9 亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
关联关系：同一最终控制人
经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳
粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及
产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之七
汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及
通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展
实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；自
有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国
际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技
术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；
住宿（仅限分支机构经营）
。
法定代表人：王厚勇
注册资本：人民币 43.85 亿元
住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层
关联关系：同一最终控制人
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的
结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债
券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品
的买方信贷及融资租赁。
上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续
经营和服务的履约能力，与本公司在以前年度的关联交易中
资信情况良好。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之七
三、关联交易定价政策及定价依据
（一）日常关联交易定价政策及依据
根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，遵
循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以
市场同类交易标的价格为依据来确认。
（二）与航天科工财务有限责任公司关联交易定价政策
及依据
下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利
率。
所适用的利率。
他一般商业银行同等业务费用水平。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能
充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实
现优势互补和资源合理配置，日常关联交易将严格遵循市场
公允价格进行结算。此外通过与财务公司的战略合作，在其
提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，
将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一
步稳固企业资金链，防范资金风险。
以上议案提请审议。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之七
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之八
关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）
（以下简称中审众环）为公司 2023 年
度财务审计和内部控制审计机构。相关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关
要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌
区东湖路 169 号 2-9 层。
首席合伙人为中国资深注册会计师、
中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。
截至 2022 年末，中审众环拥有合伙人 203 名、注册会
计师 1,265 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 720 人。
审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54
万元，2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉
及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之八
水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信
息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费
家。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并
补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，
目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环未出现在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
中审众环最近 3 年（2020 年-2022 年）未受到刑事处罚、
自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到行政处罚 1 次、
最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。
（二）项目信息
项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师，1996
年起开始从事上市公司审计工作，2020 年起开始在中审众环
执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。具备相应专业
胜任能力。
项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992 年
起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会
员，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：高晓鹤，2021 年成为中国注册会计师，
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之八
审众环执业。具备相应专业上胜任能力。
项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字
注册会计师高晓鹤最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、
签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作
的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投
入的工作量等因素综合考虑。公司 2023 年度年报审计费用
预计 65 万元，内控审计费用预计 30 万元。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之九
关于调整公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐，并经公
司七届十八次董事会审议通过：
提名姚昌文先生为公司董事人选（候选人简介请见附
件）
；
陈以亮先生不再担任公司董事职务。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之九
附件
董事候选人姚昌文先生简历
姚昌文：男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，工商管理硕
士，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司销售处处长、
研发中心项目处长；南京晨光集团技术中心管理部部长、发
展计划部副部长、部长；南京晨光集团党委委员、董事兼晨
光装备公司总经理；航天科工微电子系统研究院有限公司常
务副总经理等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经
理兼首席信息官（CIO）、江苏晨光盛得液压设备有限公司董
事长。
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航天晨光股份有限公司 2022 年年度股东大会表决注意事项
公司 2022 年年度股东大会
表决注意事项
表决。
笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决
有效票总数内。
、“反对”
、“弃权”
中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为弃权票。
该表决票的股权数视作弃权统计。
共同负责计票、监票。
场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结
果。
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