证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-004
华纬科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2023 年
次会议以现场表决方式进行。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由
监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经认真审议，公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付 发行
费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的 监
管要求》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资 项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
募资金）进行现金管理的议案》
经认真审议，公司监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运 营的 情况
下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高 闲置募 集
资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，不存在变相改变募集资金用途和 损害股 东
利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
动资金的议案》
经认真审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金 用于 公司
的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常 实施， 符
合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关 规定和 公
司募集资金管理制度的要求。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议；
特此公告。
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