证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-031
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 18 号，上海华美达大
酒店，4 楼 2 号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 36,160,163
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6086
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,058,513 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,160,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,510,560 99.8882 8,403 0.1118 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,151,760 99.9767 8,403 0.0233 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,151,760 99.9767 8,403 0.0233 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,151,760 99.9767 8,403 0.0233 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
转增股本预案
关 于续 聘会计 师
事务所的议案
公司董事 2023 年
度薪酬方案
关 于提 请股东 大
会 授权 董事会 以
对 象发 行股票 的
议案
关于调整 2021 年 8,40
限 制性 股票激 励 3
计 划部 分业绩 考
核目标的议案
关 于 公 司 《 2023
年 限制 性股票 激 8,40
励计划（草案）》 3
及其摘要的议案
关 于 公 司 《 2023
年 限制 性股票 激 8,40
励 计划 实施考 核 3
管理办法》的议案
关 于提 请股东 大
会 授权 董事会 办 8,40
理 股权 激励相 关 3
事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议
议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上
表决通过。
议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 对
中小投资者进行了单独计票。
议案 7 关联股东周建华先生、上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）、上海莱
磁投资合伙企业（有限合伙）、周菡清女士、陆丹敏先生、方卫中先生已回避表
决；议案 11 关联股东上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）、上海莱磁投资合伙企
业（有限合伙）、周菡清女士及激励对象已回避表决。
三、律师见证情况
律师：张昊、林夷白
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
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