证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-046
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50
网络投票时间：2023 年 5 月 24 日—2023 年 5 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
意时间。
金贵白银城会议室；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 77 人，代表有表决
权股份 651,261,657 股，占公司总股份的 29.4625％。
(2)现场会议出席情况:
出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
数为 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352％；
(3)网络投票情况:
通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 166,388,310 股，占
公司股份总数 7.5273％。
(4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请
的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了
表决，具体审议与表决情况如下：
合相关条件的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
案的议案》；
（一）《本次交易方案概述》
提案 2.01 《发行股份购买资产》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.02 《募集配套资金》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
（二）《发行股份购买资产具体方案》
提案 2.03 《发行股份的种类和面值》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.04 《发行对象及发行方式》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.05 《定价基准日、定价依据和发行价格》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.06 《发行数量》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.07 《锁定期安排》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.08 《上市地点》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.09 《滚存未分配利润的安排》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
（三）募集配套资金具体方案
提案 2.10 发行股份的种类和面值
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.11 定价基准日、定价依据和发行价格
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.12 发行对象和发行数量
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.13 锁定期安排
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.14 上市地点
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.15 募集配套资金用途
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
提案 2.16 滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
告书（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 164,603,910 股 ，占 出席会 议的中 小股东 所持 股份的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
交易的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
《 关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之框架协议>
的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 164,603,910 股 ，占 出席会 议的中 小股东 所持 股份的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
《关于公司签署<附生效条件的业绩承诺补偿协议>的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
一条、第四十三条规定的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
估报告的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
件有效性的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
明的议案》；
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
一条规定的议案》
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
总表决情况：
同 意 649,459,857 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,586,510 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0465％。
会议审议通过该议案。
总表决情况：
同 意 649,477,257 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,603,910 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.0361％。
会议审议通过该议案。
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
总表决情况：
同 意 649,373,857 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议所有股东所持股份的 0.0251％。
中小股东总表决情况：
同 意 164,500,510 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0982％。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会
议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
决议；
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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