证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-038
宁波恒帅股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二
届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开
（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司 2022 年年度股东大会授权，公司于 2023 年 5 月 24 日召开了第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：
文件名称 章节内容 修订情况
按履行的审议程序情况更新了相
发行人声明
关程序
关于公司向不特定对象发行可 三、财务会计信息及管理
更新报告期及相应财务数据
转换公司债券预案（修订稿） 层讨论与分析
按履行的审议程序情况更新了相
五、公司利润分配情况
关程序
四、本次发行方式的可行 更新了部分财务数据，并按履行
关于公司向不特定对象发行可
性 的审议程序情况更新了相关程序
转换公司债券的论证分析报告
五、本次发行方案的公平 按履行的审议程序情况更新了相
（修订稿)
性、合理性 关程序
关于公司向不特定对象发行可
二、项目实施的必要性及
转换公司债券募集资金使用可 更新了部分财务数据
可行性分析
行性分析报告（修订稿)
关于公司向不特定对象发行可 一、本次向不特定对象发 更新了部分财务数据及本次发行
转换公司债券摊薄即期回报及 行 可 转 债 摊 薄即期回报 摊薄即期回报对公司主要财务指
填补措施与相关主体承诺（修 对 公 司 主 要 财务指标的 标的假设条件
订稿）的 影响
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
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