证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-015
南京熊猫电子股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023 年 6 月 27 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 27 日
至 2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2023 年 6 月 14 日
（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（八）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内
确定其薪酬
审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有
限公司》的议案
审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超
过 10,000 万元融资提供担保，有效期自 2022
股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内
处理为其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超
过 12,000 万元融资提供担保，有效期自 2022
股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内
处理为其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不
超过 1,000 万元融资提供担保，有效期自 2022
年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度
股东大会召开之日止，授权总经理在有效期内
处理为其融资提供担保的具体事宜
审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超
过 2,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年
东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处
理为其融资提供担保的具体事宜
审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超
过 3,000 万元融资提供担保，有效期自 2022 年
东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处
理为其融资提供担保的具体事宜
审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超
过 8,800 万元融资提供担保，有效期自 2022 年
东大会召开之日止，授权总经理在有效期内处
理为其融资提供担保的具体事宜
审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计
额度》的议案
上述议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日、4 月 18 日、4 月 25 日、5 月 18 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
司》的议案
议案 6：审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案；议案 9：审议《关于
购买 2023 年董责险》的议案；议案 11-16：为相关子公司融资提供担保额度；
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
对应选举人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
授权委托书详见附件 1。外资股股东另行通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600775 南京熊猫 2023/6/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师和会计师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
理出席本次年度股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其
股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记
手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次年度
股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公司地方为有效。
六、 其他事项
责本身之差率费及住宿费。
大会的进程另行进行。
联系地址：中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室
邮政编码：210033
电话：025—84801144
传真：025-84820729
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 27 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：________________
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于聘任 2023 年度审计机构》的议
案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合
数师和内控审计师，在总额不超过人民币
审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发
展有限公司》的议案
审议为南京熊猫信息产业有限公司总额
不超过 10,000 万元融资提供担保，有效期
自 2022 年年度股东大会结束之次日起至
经理在有效期内处理为其融资提供担保
的具体事宜
审议为南京熊猫电子装备有限公司总额
不超过 12,000 万元融资提供担保，有效期
自 2022 年年度股东大会结束之次日起至
经理在有效期内处理为其融资提供担保
的具体事宜
审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总
额不超过 1,000 万元融资提供担保，有效
期自 2022 年年度股东大会结束之次日起
至 2023 年年度股东大会召开之日止，授
权总经理在有效期内处理为其融资提供
担保的具体事宜
审议为南京熊猫通信科技有限公司总额
不超过 2,000 万元融资提供担保，有效期
自 2022 年年度股东大会结束之次日起至
经理在有效期内处理为其融资提供担保
的具体事宜
审议为南京华格电汽塑业有限公司总额
不超过 3,000 万元融资提供担保，有效期
自 2022 年年度股东大会结束之次日起至
经理在有效期内处理为其融资提供担保
的具体事宜
审议为成都熊猫电子科技有限公司总额
不超过 8,800 万元融资提供担保，有效期
自 2022 年年度股东大会结束之次日起至
经理在有效期内处理为其融资提供担保
的具体事宜
审议《关于调整 2023 年度日常关联交易
预计额度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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