证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-037
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年5月23日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5
月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总
部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市
公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份232,275,845股，占
上市公司总股份的72.2386％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份126,105,504股，占上
市公司总股份的39.2192％。
通过网络投票的股东27人，代表股份106,170,341股，占上市公
司总股份的33.0193％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份22,691,812股，
占上市公司总股份的7.0572％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份250股，占上市公
司总股份的0.0001％。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份22,691,562股，占上市
公司总股份的7.0572％。
员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（1.00）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（2.00）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权
总体 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议
表决 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
情况 股份总数比 股份总数比 股份总数比
例 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（3.00）审议通过了《2022年度财务决算报告》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（4.00）审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（5.00）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
总数比例
情况 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
（6.00）审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授
信额度的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
总体 效表决权股份
（股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
表决 总数比例
例 例
情况
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
（7.00）审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（8.00）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议有
股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数
总体 效表决权股份
（股） 股份总数比 （股） 股份总数比 量（股）
表决 总数比例
例 例
情况
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权
（股） （股） 量（股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比
数比例
况 例 例
三、律师出具的法律意见
见证律师：赵耀、付雄师
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
议》；
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日
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