证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023035
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
会会议的通知，会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开。公司现有
监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为
会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司
章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用
系统进行国产化改造暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于霍林河坑口发电公司 1 号
机组主机 DCS 及公用系统进行国产化改造暨关联交易的公告》（公告
编号为 2023037）。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意
见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2023 年第三次临时监事会决议。
（二）《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用系统
进行国产化改造暨关联交易的公告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
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