证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-029
上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于2023年5月22日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以电子
邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召
集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了
如下议案：
一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票、3 名激励
对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分限制性股票，合计 18.40 万股。根据公司 2022
年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益
数量等相关内容作出调整。本次调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的
激励对象由 22 名调整为 21 名，首次授予的限制性股票数量由 166.40 万股调整为
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整无需
提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编
号：2023-031）。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事王
聚、张晨回避表决。
二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定和公司 2022 年
年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意确定以 2023 年 5 月 22 日为首次授予日，授予价格为 14.66 元/股，向符合授予
条件的 21 名激励对象授予 148.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的公告》（公告编号：2023-032）。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事王
聚、张晨回避表决。
特此公告。
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