证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-079
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第
四届监事会第三十九次会议经全体监事豁免提前通知期限要求，会议于 2023 年
出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：本次对全资子公司增资扩股符合公司整体发展战略，
对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易决策程序符合《公司法》、
《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不存在损害公司及全
体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，全体监事一致同意全资子公司增资扩股的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司增资扩股的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次授予部分激励对象名单、授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《2023 年限制性股票
激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规
范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
综上，全体监事一致同意调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次董事会确定的授予日符合《管理办法》以及《激
励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》
中关于激励对象获授限制性股票的条件。
本次授予的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的限制性股票
激励计划中规定的激励对象范围相符，激励对象中无独立董事、监事、外籍员工
及单独或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
全体监事一致同意以2023年5月22日为授予日，以2.30元/股的价格，向符合
条件的7名激励对象授予1,600.00万股限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激
励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司监事会
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