证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-036
上海新时达电气股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于 2023 年 5 月 22 日（周一）下午 16：30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司
四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于 2023 年 5 月 18 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本
次会议由监事会主席宫兆锟先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3
名，其中周平等 1 位监事以通讯方式出席了会议。董事会秘书和证券事务代表列席
了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电
气股份有限公司章程》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司监事会
议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
经核查，公司监事会认为：
鉴于激励对象中有1名激励对象因个人情况发生变化而不再符合公司2023年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象范围，因此公司对本次激
励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整有利于上市公司的持续发展，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次对 2023 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数
量进行调整的事项。本次调整后，本激励计划激励对象人数由 380 人调整为 379 人，
股票期权授予总量由 1,505.18 万份调整为 1,503.18 万份。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于2023年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023
年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：临2023-037）。
案》
经核查，公司监事会认为：
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
激励对象均为公司2022年度股东大会审议通过的《上海新时达电气股份有限公司
对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定
的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年5月22
日为股票期权的授予日，向符合授予条件的379名激励对象授予1,503.18万份股票期
权，行权价格为5.20元/份。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于2023年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2023-038）。
三、备查文件
核查意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
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