证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-035
上海新时达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
于2023年5月22日（周一）下午15：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2023年5月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，
其中王田苗、严杰等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监
事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
鉴于激励对象中有1名激励对象因个人情况发生变化而不再符合公司2023年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象范围，因此公司对本次激
励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。根据本激励计划的相关规定以及公司
数量进行调整。本次调整后，本激励计划激励对象人数由380人调整为379人，股票
期权授予总量由1,505.18万份调整为1,503.18万份。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2023年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023
年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：临2023-037）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司2022年
度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
万份股票期权，行权价格为5.20元/份。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2023年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2023-038）。
三、备查文件
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
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