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北京市中伦律师事务所
关于陕西宝光真空电器股份有限公司
致：陕西宝光真空电器股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西宝光真空电器股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派陆群威律师和徐哲律师列席了公司 2022
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进
行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》
（2022 修订）
（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件
以及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文
件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一
切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材
料均与正本或原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》
《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对
本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
法律意见书
准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何
中国境外法律发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他文
件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了
本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果进行了核查验证，现出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
事会第十七次会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于 2023 年 4 月 22 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《陕西宝光真空电器股份
有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”），列明
了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、
会 议 登 记 方 法 等 事 项 ， 并 于 2023 年 5 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于 2022 年
年度股东大会的延期公告》，将本次股东大会延期至 2023 年 5 月 22 日。
议于 2023 年 5 月 22 日 14:00 在宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室召
开，由公司董事长谢洪涛先生主持，完成了全部会议议程；网络投票采用上海证
券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
法律意见书
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
（一）出席人员资格
经核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共 13
人，代表公司有表决权股份 136,141,910 股，占公司有表决权股份总数的 41.2300%。
根据公司证券持有人名册、出席本次股东大会的股东身份证明、股东代理人
的授权委托书和身份证明等相关资料，出席本次股东大会的股东或股东代理人共
月 10 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
股东或其代理人。
经本所律师核查，上述股东或股东代理人出席会议的资格均合法有效。
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加本次股
东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 11 人，代表公司有表决权股份
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认
证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均
符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议
股东符合资格。
参加本次股东大会表决的中小投资者共计 11 人，代表公司有表决权股份
法律意见书
经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员现场或通过网络出席或列
席了本次股东大会。
（二）本次会议召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公
司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
改原会议议案及提出新议案的情况，不存在对会议通知中未列明的事项进行表决
之情形。
票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结
果后予以公布。出席会议的股东或股东代理人未对表决结果提出异议。
（1）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 135,923,010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 135,923,010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 135,923,010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
法律意见书
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 135,923,010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 51,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0377%。
（5）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 135,923,010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易实施情况及预计 2023 年度日
常关联交易金额的议案》
表决情况：同意 46,885,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；关联股东陕西宝光集
团有限公司回避表决。
中小投资者表决情况：同意 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 11.5555%；反对 218,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 88.4445%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
（7）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 135,923,010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 28,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 11.5555%；反对 218,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 88.4445%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
法律意见书
（8）审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意 135,923,010 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
①选举王承玉先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：得票数 135,964,914，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：得票数 70,504，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 28.4864%。
②选举曲振尧先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：得票数 135,964,914，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：得票数 70,504，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 28.4864%。
③选举刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：得票数 135,964,914，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：得票数 70,504，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 28.4864%。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关
法律意见书
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式三份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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