证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-042
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议的通知于 2023 年 5 月 17 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023
年 5 月 22 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪
利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
权激励计划股票期权行权价格》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2022 年年度权益分派已
于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，本次对 2019 年股票期权激励计划首次授予及预
留授予部分行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意调整 2019 年股票期权激励计划首
次授予及预留授予部分行权价格。
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股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司本次解除限售符合《2020
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》要求及相关法律法规的规定，本次可解
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除限售的35名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司按照《2020年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定为35名激励对象办理解除限售相关事
宜。
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股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司本次对限制性股票回购价
格的调整及回购注销部分限制性股票，均符合《上市公司股权激励管理办法》及
《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》的相关规定，公司董事会就本次
回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。同意公司对限制性股票的回购价格进行调整，并回
购注销3名激励对象的13,174股限制性股票，回购价格为13.94元/股。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
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股票激励计划授予价格》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司2022年年度权益分派已于
法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2021
年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文
件的规定。因此，同意调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格。
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股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2021 年年度权益分派已
于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 19 日
实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2022 年限制性
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股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范
性文件的规定。因此，同意调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予
数量和授予价格。
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激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司2022年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》
《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、
有效。因此，同意公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单并出具
相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归
属相关事宜。
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订<公司章程>》的议案。
自上次审议变更公司注册资本至 2023 年 5 月 21 日，公司 2019 年股票期权
激励计划共 2,989,195 股行权登记完成。公司总股本由 535,406,672 股变更为
公司章程的具体修订内容如下：
变更前 变更后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 535,406,672 元。 公司注册资本为人民币 538,395,867 元。
第十九条 第十九条
公司现股份总数为 535,406,672 股，公司发行 公司现股份总数为 538,395,867 股，公司发行的
的所有股份均为人民币普通股。 所有股份均为人民币普通股。
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第一百七十一条 第一百七十一条
公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他 券时报》、《证券日报》中的至少一家报纸以及
需 要 披 露 信息的报纸，指定巨潮资讯网 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 作为刊登公司公
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披露信息的网站。公司应披露的信息必须在第
一时间在上述报纸和网站上公布。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
。
特此公告
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