证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-014
陕西宝光真空电器股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2023 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会经全体董事同
意，于 2023 年 5 月 22 日以现场书面及视频电话通知送达方式通知全体董事。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公
司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本
次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于调整委任第七届董事会专门委员会委员的议案》
董事会战略委员会委员，谢洪涛先生任主任委员。
委员，曲振尧先生任主任委员。
刘雪娇女士任主任委员。
承玉先生任主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
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