股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-046
浙江汇隆新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2023 年 5 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知以通讯
方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事
长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。经全体董事同意，本次
会议豁免通知时限要求。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
并授权签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司
证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟设立募集资金专项
账户，用于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使
用，同时授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订三方监
管协议等具体事宜。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十二日
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