山东大业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作为山东大业股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第三十
二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预
案>的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司对《山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行股票预案》的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会
召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
我们一致同意《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
股票预案>的议案》。
二、对《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票
发行方案的论证分析报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司对《公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的
论证分析报告》的修订符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会
召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
我们一致同意《关于修订<山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
股票发行方案的论证分析报告>的议案》。
三、对《关于修订<山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺>的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司对《山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》的修订符合《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等文件的规定，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意《关于修订<山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺>的议案》。
四、对《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司前次募集资金使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。公司根据《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况
专项报告》
，对截止 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《山东大
业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，报告真实、准确、完整地反
映了公司前次募集资金使用情况。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议
的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
五、对《关于更正<山东大业股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》
的独立意见
经核查，我们认为公司对《公司 2023 年第一季度报告》的更正符合《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意《关于更正<山东大业股份有限公司 2023 年第一季度报告>的
议案》
。
独立董事：张洪民、杨健、张咏梅
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