证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-050
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 16:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向
全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。公
司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长何
文进先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
滨转债”的转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 12 号—可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，经综合考虑，公司本次不向下修正转股价格。
下一触发转股价格修正条件的期间，自公司本次董事会会议决议日的下一个
交易日（即 2023 年 5 月 22 日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向下
修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的向下修
正权利。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年五月二十日
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