证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-048
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）董事
会第九届一次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场出席和视频出席相结
合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会
议室，本次董事会会议由李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通
知及相关资料已于 2023 年 5 月 12 日分别以专人、电子邮件等方式送
达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际
出席董事九名（独立董事文献军先生视频出席，其余董事均为现场出
席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
根据公司 2023 年第二次临时股东大会选举结果，李宏伟先生、
李炜先生、崔建友先生、张伟先生与独立董事文献军先生、谷秀娟女
士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生共同组成公司第九届董事
会。
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举李宏伟先生为公司董事长，李炜先生、崔建友先
生为公司副董事长，任期至第九届董事会届满之日止（个人简历附后，
下同）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》
经公司董事会推选，选举李炜先生、文献军先生、秦永慧先生为
战略委员会委员，其中李炜先生为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的
议案》
经公司董事会推选，选举谷秀娟女士、黄国良先生、徐学锋先生
为薪酬与考核委员会委员，其中谷秀娟女士为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
（四）审议通过《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》
经公司董事会推选，选举徐学锋先生、秦永慧先生、崔建友先生
为提名委员会委员，其中徐学锋先生为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
（五）审议通过《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》
经公司董事会推选，选举黄国良先生、谷秀娟女士、李宏伟先生
为审计委员会委员，其中黄国良先生为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
（六）审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》
鉴于公司第八届高级管理人员任期已经届满，根据《公司章程》
的有关规定，经公司董事长李宏伟先生提名和董事会提名委员会审查
同意，聘任张文章先生为总经理，李元勋先生为董事会秘书，任期至
第九届董事会届满之日止。
李元勋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《主
板上市公司规范运作》
”）和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详
见公司于 2023 年 5 月 20 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
（七）审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师等高
级管理人员的议案》
经公司总经理张文章先生提名和董事会提名委员会审查同意，聘
任常振先生、吴长伟先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生为
副总经理，刘德学先生为总会计师，张敬军先生兼任总工程师，曹广
远先生为安全监察与应急管理局局长（作为经理班子成员分管安全工
作），以上高级管理人员任期至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详
见公司于 2023 年 5 月 20 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》
《主板
上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7
号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，为持续做好信
息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任肖
雷先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第九届董
事会届满之日止。
在本次董事会召开前，肖雷先生已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件一：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
姓名 职务 办公电话 传真 电子邮箱 通讯地址
Lyx5123@16
李元勋 董事会秘书 0370-6062466 0370-6062722 河南省永
城市东城
shenhuogufe 区光明路
肖 雷 证券事务代表 0370-6062933 0370-6062722
n@163.com
附件二：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
（一）李宏伟先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留
权，博士研究生，正高级会计师。曾任：河南神火铝电有限公司财务
部长、总会计师、副总经理，华铝工业投资有限公司总会计师，公司
下属铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，公司董事会秘书、财务
部长、副总会计师、副总经理、董事长，兼任河南通达电缆股份有限
公司独立董事；现任：河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）
党委常务委员、董事、副总经理，公司董事长，兼任牧原食品股份有
限公司独立董事。
截至本公告日，李宏伟先生持有本公司股份 2,200 股。
截至本公告日，李宏伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，李宏伟先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（二）李炜先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，
工商管理硕士，教授级高级政工师、高级企业文化师。曾任：神火集
团综合办公室副主任、工会办公室主任、政工部长、综合办公室主任、
工会副主席、工会主席，公司监事会主席、副董事长；现任：神火集
团党委常务委员、书记、董事长，公司副董事长。
截至本公告日，李炜先生未持有本公司股份。
截至本公告日，李炜先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定
的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资
格。
除在公司控股股东神火集团任职外，李炜先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。
（三）崔建友先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留
权，工商管理硕士，高级经济师。曾任：神火集团劳动人事部副部长、
组织部副部长、综合办公室主任、工会主席、副总经理，公司董事会
秘书、副总经理、副董事长、董事长；现任：神火集团党委常务委员、
副书记、副董事长、总经理，公司副董事长。
截至本公告日，崔建友先生未持有本公司股份。
截至本公告日，崔建友先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，崔建友先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（四）张文章先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级工程师。曾任：公司下属葛店煤矿通讯安全监测站副
站长、通风区常务副区长、副科长，公司下属煤业公司副科长、科长，
公司下属葛店煤矿副总工程师，神火集团企管部副部长、部长，公司
副总经理；现任：神火集团党委委员，公司总经理，公司控股子公司
云南神火铝业有限公司总经理、党委副书记。
截至本公告日，张文章先生持有本公司股份 249,600 股。
截至本公告日，张文章先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，张文章先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。
（五）常振先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
硕士研究生，高级经济师。曾任：神火集团证券部副部长，公司组织
部副部长、劳动人事部副部长，神火集团综合办公室主任、培训中心
主任、人力资源部部长，公司下属铝电公司党委副书记、纪委书记、
副总经理，公司资本运营部部长，公司副总经理；现任：公司副总经
理。
截至本公告日，常振先生持有本公司股份 252,000 股。
截至本公告日，常振先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定
的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要求的
任职资格。
常振先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（六）刘德学先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级会计师。曾任：公司下属商丘阳光铝材有限公司财务
部长，公司下属河南神火国贸有限公司财务部部长，公司下属煤业公
司财务部长、总会计师，公司财务部部长，总会计师；现任：神火集
团党委委员，公司总会计师。
截至本公告日，刘德学先生持有本公司股份 250,000 股。
截至本公告日，刘德学先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，刘德学先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（七）吴长伟先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，经济师。曾任：公司董事会办公室副主任、监事会办公室
副主任、证券事务代表、资本运营部部长，航天科工智慧产业有限公
司投资部部长，河南新田置业有限公司副总经理，公司董事会办公室
主任、法务部部长、公司董事会秘书；现任：神火集团党委委员，公
司副总经理、法务部部长。
截至本公告日，吴长伟先生持有本公司股份 250,000 股。
截至本公告日，吴长伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，吴长伟先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（八）张敬军先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留
权，硕士研究生，高级工程师；曾任：公司下属新庄煤矿副科长、科
长、矿长助理、副矿长、矿长，公司下属葛店煤矿矿长，公司下属煤
业公司副总工程师、总工程师、副总经理，公司副总工程师，公司副
总经理、总工程师；现任：公司副总经理、总工程师。
截至本公告日，张敬军先生持有本公司股份 199,700 股。
截至本公告日，张敬军先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
张敬军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（九）刘京领先生，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，
硕士研究生，高级工程师、高级技师。曾任：公司下属新庄煤矿机电
科副科长、科长、材料设备库主任，公司下属铝业公司炭素厂厂长助
理、副厂长、总经理，公司下属新疆公司副总经理、常务副总经理、
总经理（主持工作）、党委副书记、总经理，公司副总经理。现任：
公司副总经理。
截至本公告日，刘京领先生持有本公司股份 249,600 股。
截至本公告日，刘京领先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
刘京领先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（十）刘子成先生，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，
硕士研究生，高级工程师。曾任：公司下属葛店煤矿机电科副科长、
科长、副总工程师、机电副矿长，公司下属煤业公司机电部总支委员
会委员、书记、纪检组长、工会主席，煤业公司企管部部长、副总经
理，公司总经理助理，公司副总经理。现任：公司副总经理、商丘天
翔投资股份有限公司监事、商丘新创投资股份有限公司监事。
截至本公告日，刘子成先生持有本公司股份 189,700 股。
截至本公告日，刘子成先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
除在商丘天翔投资股份有限公司、商丘新创投资股份有限公司任
职外，刘子成先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（十一）曹广远先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿生产科副科长、科
长、安检科科长，公司下属梁北煤矿副矿长、矿长，公司下属泉店煤
矿矿长，公司下属煤业公司副总经理，公司安全监察与应急管理局副
局长、局长；现任：公司安全监察与应急管理局局长（作为经理班子
成员分管安全工作）。
截至本公告日，曹广远先生持有本公司股份 199,700 股。
截至本公告日，曹广远先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
曹广远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（十二）李元勋先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留
权，会计硕士，高级经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书。曾任：公司董事会办公室副科长、科长、主任助理、副主任，
公司董事会第六届、第七届、第八届证券事务代表；现任：公司董事
会秘书、董事会办公室主任。
截至本公告日，李元勋先生持有本公司股份 108,100 股。
截至本公告日，李元勋先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规等要
求的任职资格。
李元勋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（十三）肖雷先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾
任：公司下属煤业公司财务科副科长，董事会办公室副科长、科长；
现任：公司证券事务代表。
截至本公告日，肖雷先生未持有本公司股份。
截至本公告日，肖雷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定
的不得提名为公司证券事务代表的情形，符合有关法律法规等要求的
任职资格。
肖雷先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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