证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-041
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月16日、2023年4
月3日召开第十二届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公
司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民
币170,000万元的担保额度，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次
授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自2023年第二次临时股东大会
审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2023年3月17日和2023年4月4
日在指定媒体上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
近日，兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）与公司全
资子公司四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川合融”）签
署借款协议，公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额
为人民币1,000万元。上述担保为公司十二届董事会第三次会议及2023年第二次临
时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和
股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合
成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材
料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 59,763.97 56,821.48
总负债 1,069.53 19.89
净资产 58,694.45 56,801.58
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 -- --
利润总额 627.64 2,160.25
净利润 627.64 2,160.25
三、担保协议的主要内容
项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但
不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权
的费用等。
四、本次提供担保的影响
本次公司为合并报表范围的全资子公司四川合融提供担保，有助于促进其业
务发展，财务风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币110,520万
元，占公司最近一期经审计净资产的38.72%。本次担保提供后，上市公司及控股
子公司实际对外担保余额为人民币111,520万元，占上市公司最近一期经审计净资
产的比例为39.07%。上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公
司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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