证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-026
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日 下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月19日
规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23名，代表有表决权的股
份124,628,004股，占公司有表决权股份总额的34.3811%。其中中小股东代表共
现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数122,408,153股，占公
司出席会议有表决权股份总数的33.7687%。
参与网络投票的股东7名，持有股份数2,219,851股，占公司出席会议有表决
权股份总数的0.6124%。
事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如
下决议：
同意 反对 弃权
序
议案内容 股数 股数 股数
号 占比 占比 占比
（股） （股） （股）
非累积投票议案
《2022 年度
《摘要》
《2022 年度
报告》
《2022 年度
报告》
《2022 年度
告》
《2022 年度
不进行利润
分配的预
案》
《关于聘请
计机构的议
案》
《关于补选
的议案》
同意 反对 弃权
序
议案内容 股数 股数
号 股数（股） 占比 占比 占比
（股） （股）
非累积投票议案
《2022 年度
%
《摘要》
《2022 年度
%
报告》
《2022 年度
%
报告》
《2022 年度
%
告》
《2022 年度
不进行利润 11.0679
分配的预 %
案》
《关于聘请
计机构的议 %
案》
《关于补选
的议案》
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的冯诚律师、邵鹤云律师现场
见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2022年度股东大会的
法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
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