证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-030
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2023
年 5 月 19 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 5 月 17 日以电话、
电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、 监事会审议情况
监事会同意李磊先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至本届监事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于选举聘任名誉董事长及审议通过
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
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