证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-054
大金重工股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
议的通知及会议资料于 2023 年 5 月 12 日以直接送达或电子邮件方式发出。应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》
和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯
投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，同意
公司及下属子公司向汇丰银行(中国)有限公司合计申请不超过人民币3 亿元的综
合授信额度，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行合计申请不超过人民币 20
亿元的授信额度。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
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