中矿资源集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》
、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》及《中矿资源集
团股份有限公司章程》、
《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关
法律、法规和规范性文件规定，作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，在认真审阅相关材料后，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相
关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：2023年度公司及子公司与盛合国际的日常关联交易预计额度是公
司及子公司经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础
上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司2023年度日
常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议。
独立董事：
吴淦国
宋永胜
易冬
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