股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-047 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届十九次监事会通知于 2023 年
月 18 日以现场与通讯结合方式在四川省成都市武侯区临江西路 1 号
川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 5 名，现场到会 3 名，李
红女士、宋建民先生以通讯方式参加会议并行使表决权。会议的召集
召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
(一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对选举
第十一届董事会董事长审核意见的提案报告》
；
监事会认为：
控股股东对董事长的提名、公司董事会的表决程序均符合国
家法律、法规及相关规定。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
订<四川川投能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则>审核意
见的提案报告》
；
监事会认为：
本次修订符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，有利于
加强公司制度建设，进一步完善公司治理工作。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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