证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-052
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2023 年 5 月 11 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第
二十七次会议的通知，并于 2023 年 5 月 18 日向新任监事补发本次会
议通知，本次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场会议的方式在福建省福
州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张弦主持，
公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司
实际经营的需要，有利于降低汇率波动风险，符合公司发展的需求，
不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公
司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司刊登在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议
决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
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