证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-029
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 5 月 18 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月
席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场
表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规
定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会
认为公司 2022 年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日
为 2023 年 5 月 18 日，向 80 名激励对象授予股票期权 185.80 万份，预留授予股
票期权的行权价格为 17.71 元/份。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》于本公告同日披露于《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
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